微资讯!金时科技: 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2023-06-04 16:22:08

证券代码:002951         证券简称:金时科技             公告编号:2023-039

               四川金时科技股份有限公司


【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 2 日召开

了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临

时股东大会的议案》,具体内容如下:

   一、召开会议基本情况

国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》等的规定。

   现场会议时间:2023 年 6 月 20 日(星期二)14:30

   网络投票时间:2023 年 6 月 20 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为:2023 年 6 月 20 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 6 月 20 日上午

   现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

   网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)

 和互联网投票系统 (以下简称“互联网投票系统”)(http://wltp.cninfo.com.cn)

 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行

 使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方

 式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出

 现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (1)截止 2023 年 6 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公

 司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理

 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

 号 2 楼会议室

    二、会议审议事项

                                 备注:

                                 该列打

提案编码             提案名称            勾的栏    同意   反对    弃权

                                 目可以

                                  投票

         总议案:除累积投票提案外的所有提

                 案

累积投票议案            采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

         《关于提名第三届董事会非独立董

             事候选人的议案》

         选举李海坚先生为第三届董事会非

               独立董事

         选举李文秀女士为第三届董事会非

               独立董事

          选举李杰先生为第三届董事会非独

                   立董事

          选举蒋孝文先生为第三届董事会非

                  独立董事

          《关于提名第三届董事会独立董事

               候选人的议案》

          选举郑春燕女士为第三届董事会独

                   立董事

          选举马腾先生为第三届董事会独立

                    董事

          选举方勇先生为第三届董事会独立

                    董事

          《关于提名第三届监事会非职工代

             表监事候选人的议案》

          选举杜泽平先生为第三届监事会非

                职工代表监事

          选举江伟先生为第三届监事会非职

                 工代表监事

非累积投票议

  案

          《关于公司第三届董事会董事薪酬

               方案的议案》

          《关于公司第三届监事会监事薪酬

               方案的议案》

    (1) 上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十

 次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日刊登在指定信息披露媒

 体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

    (2) 上述第 1、2、3 项议案需实行累积投票制进行投票,其中议案 1 应选非

 独立董事 4 人,议案 2 应选独立董事 3 人,议案 3 应选非职工代表监事 2 人。独

 立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东

 大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,

 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出 0

 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

    (3) 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及 《深

 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规

定,本次会议审议的议案 1、2、4 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小

投资者 (除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司

  四、现场会议登记方法

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人

证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本

人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东

委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记,在 2023 年 6 月 19 日

  (4)本次股东大会不接受电话登记。

  四川金时科技股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会” 字

样,通讯地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路 289 号。

  联系人:陈浩成

  联系电话:028-68618226

  邮箱:jszq@jinshigp.com

  传真:028-68618226(传真请注明:股东大会登记)

  联系地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路 289 号

时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网

址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通

过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件二。

  六、备查文件

  七、附件

   附件一:《授权委托书》

   附件二:参加网络投票的具体操作流程。

   特此公告。

                                四川金时科技股份有限公司

                                        董事会

 附件一:

                    授   权   委   托   书

        兹委托     先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于 2023

 年 6 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会,并按照下列指示对已列入本次

 股东大会会议通知的议案行使表决权:

                                        备注:该

                                        列打勾

 提案编码              提案名称                 的栏目    同意   反对   弃权

                                        可以投

                                         票

              总议案:除累积投票提案外的所有提

                      案

累积投票议案              采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

              《关于提名第三届董事会非独立董

                  事候选人的议案》

              选举李海坚先生为第三届董事会非

                      独立董事

              选举李文秀女士为第三届董事会非

                      独立董事

              选举李杰先生为第三届董事会非独

                       立董事

              选举蒋孝文先生为第三届董事会非

                      独立董事

              《关于提名第三届董事会独立董事

                   候选人的议案》

              选举郑春燕女士为第三届董事会独

                       立董事

              选举马腾先生为第三届董事会独立

                        董事

              选举方勇先生为第三届董事会独立

                        董事

              《关于提名第三届监事会非职工代

                 表监事候选人的议案》

              选举杜泽平先生为第三届监事会非

                    职工代表监事

              选举江伟先生为第三届监事会非职

                     工代表监事

非累积投票议

   案

        《关于公司第三届董事会董事薪酬

             方案的议案》

        《关于公司第三届监事会监事薪酬

             方案的议案》

   注:

后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应由法定代表人签名并加

盖公章。

会会议结束之日止。

框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

的意思对该等议案投票表决:□是□否。

参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:口

是 □否。

   (以下无正文)

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号:

委托人持股数量:          万股

委托日期:    年   月   日

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人受托表决的持股数量:          万股

受托日期:    年   月   日

 附件二:

                  参加网络投票的具体操作流程

        一、网络投票的程序

                表一:股东大会对应“提案编码” 一览表

                                  备注:该

                                  列打勾

 提案编码               提案名称          的栏目    同意   反对   弃权

                                  可以投

                                   票

            总议案:除累积投票提案外的所有提

                    案

累积投票议案                  采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

             《关于提名第三届董事会非独立董

                 事候选人的议案》

             选举李海坚先生为第三届董事会非

                    独立董事

             选举李文秀女士为第三届董事会非

                    独立董事

             选举李杰先生为第三届董事会非独

                     立董事

             选举蒋孝文先生为第三届董事会非

                    独立董事

             《关于提名第三届董事会独立董事

                  候选人的议案》

             选举郑春燕女士为第三届董事会独

                     立董事

             选举马腾先生为第三届董事会独立

                      董事

             选举方勇先生为第三届董事会独立

                      董事

             《关于提名第三届监事会非职工代

                表监事候选人的议案》

          选举杜泽平先生为第三届监事会非

               职工代表监事

          选举江伟先生为第三届监事会非职

                工代表监事

非累积投票议

   案

          《关于公司第三届董事会董事薪酬

               方案的议案》

          《关于公司第三届监事会监事薪酬

               方案的议案》

     (1)填写表决意见

     对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选

 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举

 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

         表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数             填报

         对候选人 A 投 X1 票          X1 票

         对候选人 B 投 X2 票          X2 票

              ……                ……

              合计         不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

     股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票

 总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候

选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人,也可以在 2 位非职工监

事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决

意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案

的表决意见为准;

  (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (4)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为

未参与投票。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  三、通过深交所互联网投票系统的程序

开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 6 月 20 日(现场股东大会结束当日)15:00。

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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环球今热点:复旦微电:目前预计全年研发投入占比还是在营收的25%-30%之间

2023-06-01

电影《别叫我“赌神”》:为追求真实效果 周润发被扇62个耳光

2023-06-01

老陈边走边吃_老陈

2023-06-01

头条焦点:耗子尾汁到底是什么意思_耗子尾汁到底解释

2023-06-01

奇精机械(603677.SH):公司今年整体收入和去年基本持平 世界热点

2023-06-01

世界今日报丨鹿泉区 加强麦田管理 筑牢夏粮丰收根基

2023-06-01

铁路部门:全力做好粮食、煤炭等重点物资运输通畅-环球聚焦

2023-06-01

外媒:PS应该将《瑞奇和叮当》全系列上架PC

2023-06-01

神舟有新知丨增强现实技术+陆空多机位 神十六发射精彩画面是这样拍摄出来的

2023-06-01

世界新动态:塞尔达传说王国之泪白鬃人马位置大全一览

2023-06-01

SMM铝晨会纪要:宏观情绪压力较大 基本面支撑力度不足-天天快播报

2023-06-01

公安部:加强打击防范证券犯罪工作 全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施

2023-06-01

乌克兰官员说乌今年粮食出口量预计减少40% 热点在线

2023-06-01

严把儿童用品质量安全关

2023-06-01

天天观速讯丨写人文章的开头结尾(名家写人的文章有哪些)

2023-06-01

礼萨·巴列维(关于礼萨·巴列维介绍)-当前消息

2023-06-01

世界消息!这个儿童节,“蓝朋友”伴你“童”行

2023-06-01

世界热点评!天津市东丽区邮编是多少(天津市东丽区邮编)

2023-06-01

libor是什么意思+260bps_libor是什么意思 天天头条

2023-05-31

广州:打造一批可复制的数字人民币广州特色场景|环球播资讯

2023-05-31

每日看点!宋城演艺回复深交所:联营企业花房集团参股公司被警方调查 影响尚无法判断

2023-05-31

中超第10轮最佳阵容,上海海港5人上榜,顾操郑铮入围

2023-05-31

快讯:黄金与石油上涨趋势取决于美元贬值

2023-05-31

《玛法降魔传》6月1日上古4服火爆开启-每日热门

2023-05-31

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2023-05-31

动态:巴塞罗那客场球衣谍照(巴塞罗那球衣专卖店)

2023-05-31

深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》-环球聚看点

2023-05-31

外媒热议神十六成功发射:中国加速推进“航天强国梦”|世界观 热资讯

2023-05-31

【天天速看料】《女子推理社》戚薇机智救场 田曦薇张艺凡爆笑模仿直播砍价

2023-05-31

2023年湖北宜昌养老金上调方案公布在即 宜昌2023退休工资金每月涨多少钱|世界热头条

2023-05-31

5月31日 板材午间行情分析

2023-05-31

荔枝美股涨14.29%

2023-05-31

多部门发布预警信号!甘肃未来几天降水频繁_每日速讯

2023-05-31

天天日报丨鸿达兴业:5月30日融券卖出51.95万股,融资融券余额4.55亿元

2023-05-31

万通发展:嘉华控股拟5.06亿元转让5.12%公司股份予鼎耘投资 天天快讯

2023-05-31

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2023-05-31

当前通讯!礼盒包装空隙率超80%

2023-05-31

山东省委主题教育第十一巡回指导组召开工作调度会-焦点快报

2023-05-31

多地积极采取各种措施保障麦收|环球速递

2023-05-31

今天起,杭州人坐地铁有新变化!_世界最新

2023-05-31

永远的“六一”

2023-05-31

5月30日基金净值:银华远景债券最新净值1.136,涨0.18%

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联黎部队举行仪式纪念联合国维和人员国际日_世界观天下

2023-05-31

开发者提交头显应用,提示错误显示苹果首款头显系统取名“xrOS”

2023-05-31

天亮了,尿在床上,有多丢人?津门虎1比0绝杀大连人,十轮不败 焦点速递

2023-05-31

全球观点:生态泰顺_关于生态泰顺介绍

2023-05-31

长期用借呗会影响个人征信吗,不会

2023-05-31

河西都会里的汉唐雄风 "凉州七里十万家"的繁华盛世 全球快看

2023-05-31

371批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新品之消防车统计分析

2023-05-31

【速看料】巴西、委内瑞拉两国总统谴责美国对委非法制裁

2023-05-31

动态:西安铁警进校园 儿童节安全“童”行

2023-05-31

宝钢股份与中国电气装备签署战略合作协议

2023-05-31

打乱美联储步伐!达成债务上限协议的杀伤力惊人|当前热议

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省政府召开会议研究经济运行工作 环球即时看

2023-05-30

环球关注:大奇迹日?三大股指集体翻红!乘AI之东风,大数据产业ETF(516700)放量大涨近4%!

2023-05-30

三亚天涯区持续精细整治居民楼间“飞线” 世界看热讯

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多家银行存款利率集体下调!你“挪储”了吗?钱放在哪比较好?-天天关注

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环球今日讯!钱江水利3涨停

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双脚是全身健康的“放大镜”!你的双脚是发出了疾病信号还是长寿信号? 环球热文

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加速“奔跑”助力行业绿色健康发展—东方雨虹受邀参与首届北京勘察设计行业乐跑活动 天天即时

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天天新消息丨播报:2023年法网:中国男单选手集体亮相正赛 张之臻取得历史性突破

2023-05-30

罗一舟《后浪》热度破万 哭戏引共情好评不断

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法拉第未来美股盘前涨近8%

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2023-05-30

动态:许锦波:AI+生物已成为科技创新新领域

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2023-05-30

新凤鸣: 第五届董事会第四十三次会议决议公告

2023-05-30

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2023-05-30

环球时讯:将6月21日首发 全新丰田埃尔法谍照曝光

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践行科普责任 高精尖实验室带孩子走近爆炸科学

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费雷罗:阿尔卡拉斯最有希望夺冠,他正处于陡峭的上升曲线

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2023-05-30

【世界快播报】今日159素食全餐骗局大揭穿有副作用吗_159素食全餐骗局央视

2023-05-30

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2023-05-30

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2023-05-30

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2023-05-30

77.4%ORR!和誉(02256)有望成为ASCO预期差最大投资标的

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瓜果香飘振兴路 小西瓜带来“甜蜜生活”

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Win11更新自动安装旧版本AMD驱动,导致特定软件出现问题

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美国防部前官员披露军火商供武内幕:军火商漫天要价 五角大楼“不砍价”

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华谊兄弟:控股股东拟转让1130万股质押股份至稠州银行 用于偿还股票质押融资债务

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世界短讯!山东100强企业名单_山东百强企业相关内容简介介绍

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民富国际(08511.HK)终止供股 明日复牌

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2023-05-30

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当前快讯:周二各大股指总体应该上涨

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油价又要涨了!加满一箱油多花3.5元

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马卡记者:拉菲尼亚现在只专注于巴萨,不想转会

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2023-05-29

注意!中关村将于6月14日召开股东大会

2023-05-29

TOPCon 3.0升级 | SNEC重磅: 一道新能发布全系列技术路线 太阳电池效率将超35%

2023-05-29

力盛体育(002858)5月29日主力资金净买入1482.41万元 世界信息

2023-05-29

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2023-05-29

河北:把制止餐饮浪费贯穿到加工服务各环节

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2023-05-29

今日热议:本台评论:高速男篮外援配置,如何选对很重要

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本市发布国内首套标准化室外吸烟点标识和引导标识

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2023年第三届中国风筝板巡回赛岱山站即将开赛

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全球速讯:降低工资未提异议,就是默认同意了吗?

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